شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید

لطفا ایمیل خود را وارد کنید

راهنمای عضویت

Delivered by FeedBurner

‼️ اطلاعیه ‼️ ✍️کانال حسابداری دات کام در نظر دارد؛ به مناسبت هفته و روز حسابدار و همچنین تجلیل از زحمات شما عزیزان ، مسابقه ای که عمدتا” از میان مطالب مندرج در کانال و مطالب حرفه، میباشد ،بین اعضای محترم برگزار نموده و به قید قرعه به تعدادی از منتخبین جوایزی 🎁  اهدا نماید. […]

جدول مالیات حقوق سال ۱۳۹۶و مقایسه آن با سالهای ۹۵ و ۹۴   جهت دانلود جدول مالیات حقوق سال ۱۳۹۶و مقایسه آن با سالهای ۹۵ و ۹۴  اینجا   کلیک بفرمایید.    

حداقل حقوق کارگران با ۱۴.۵ درصد رشد از ٨١٢ هزارتومان به ٩٣٠ هزارتومان رسید 🔻در آخرین جلسه شورای عالی کار،  نمایندگان #کارگران کارفرمایان و دولت تصمیم گرفتند حقوق کارگران برای سایر سطوح مزدی ١٢ درصد به اضافه روزانه ۶٧۶٨ ریال افزایش یابد. حداقل حقوق کارگران با ۱۴.۵ درصد رشد از ٨١٢ هزارتومان به ٩٣٠ هزارتومان […]

خدمات حسابداری به نقل از سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ از معافیت مالیاتی حقوق بگیران تا سقف دو میلیون تومان خبر داد.   حقوق کمتر از دو میلیون تومان از مالیات معاف شد محمد مهدی مفتح گفت: دولت در لایحه بودجه سال ۹۶ پیشنهاد داده بود که حقوق بگیرانی که حقوق آن ها سالیانه تا […]

خدمات حسابداری به نقل از مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از تمدید قانون بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب و ایجاد شرایط مناسب تر برای بهره مندی از این قانون و همچنین افزایش کارفرمایان مشمول بخشودگی خبر داد. مطالب مرتبط : آخرین فرصت بخشودگی 100درصد جرائم تامین اجتماعی شرایط جدید بخشودگی جرایم بانکی ابلاغ شد کارفرمایان می‌توانند […]

خدمات حسابداری ، جدول اکسل محاسبه اقساط تسهیلات بصورت ساده و پلکانی روش جدید و قدیم مطالب مرتبط : جداول محاسبه نسبت های مالی در اکسل محاسبه اقساط وام بانکهای خصوصی و دولتی جدول مقایسه قانون مالیات های مستقیم جدید با قدیم فایل اکسل محاسبه مالیات حقوق سال 1391 https://www.telegram.me/hesabdarycom جدول مالیات حقوق سال 1393 […]

  مطالب مرتبط : مهلت ارسال معاملات فصلی زمستان 1391 تا پایان اردیبهشت تمدید شد تمدید مهلت ارسال “صورت معاملات” به سازمان امور مالیاتی تا 28 اسفند ماه 92 تمديد مهلت ارسال الكترونيكي اطلاعات معاملات فصل بهار تا 31 مرداد مهلت تسلیم و ارسال یا تکمیل فهرست اطلاعات معاملات چهار فصل سال 1391 ( بهار […]

  رضا جلالی کارشناس ارشد حسابداری - مدیریت مالی تلفن 09155010098   رضا جلالی کارشناس ارشد حسابداری - مدیریت مالی تلفن 09155010098

به وب سایت حسابداری دات کام ، رضا جلالی ، خوش آمدید.سرویس ویژه مشاوره تلفنی در مشهد ۹۰۹۵۱۱۰۰۹۸ و سایر شهرستانها ۰۹۱۵۵۰۱۰۰۹۸

 

راهنمای ثبت تغییرات در شرکتهای سهامی خاص

بسمه تعالی

راهنمای ثبت تغییرات در شرکتهای سهامی خاص

 

نام صورتجلسه

صفحه

1ـ نمونه صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه یا عادی بطور فوق   العاده برای انتخاب هیأت مدیره و بازرسین و روزنامه کثیرالانتشار و تصویب تراز

1,2

2ـ نمونه صورتجلسه هیأت مدیره در خصوص تعیین سمت و دارندگان   امضاء مجاز

3,4

3ـ نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص اجازه   نقل و انتقال سهام.                          

5,6

4ـ نمونه صورتجلسه هیأت مدیره در خصوص اجازه نقل و انتقال   سهام (در   صورتیکه وفق اساسنامه هیأت مدیره مجاز به صدور اجازه باشد).                                                                                              

7,8

5 ـ   نمونه   صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر محل.                                            

9,10

6 ـ   نمونه   صورتجلسه هیأت مدیره در خصوص تغییر محل.                                                                

11,12

7ـ نمونه   صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر نام.                                          

13,14

8ـ نمونه   صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر موضوع.                                    

15,16

9ـ نمونه   صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تبدیل نوع شرکت.                           

17,18,19

10ـ   نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص انحلال شرکت.                                     

20,21

11ـ   نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه اختیاری.                

22,23

12ـ   نمونه صورتجلسه هیأت مدیره در خصوص عملی شدن کاهش سرمایه اختیاری.                

24,25

13ـ   نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه اجباری.                 

26,27

14ـ   نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه.                           

28,29

15ـ   نمونه صورتجلسه هیأت مدیره در خصوص عملی شدن افزایش سرمایه.                            

30,31

16ـ نمونه   لیست سهامداران حاضر در مجمع عمومی.                                                                                                             

32

17ـ نمونه   آگهی حق تقدم در خصوص افزایش سرمایه.      

33

18ـ   نمونه آگهی دعوت سهامداران برای تشکیل مجمع عمومی سالیانه یا عادی بطور فوق   العاده.     

34

19ـ نمونه   آگهی دعوت سهامداران برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده.                                      

35

20ـ   نمونه درخواست اعلام موجودیت شرکت به وزارت امور خارجه جهت تائید ترجمه مدارک   شرکت. 

36

21ـ   نمونه درخواست ملاحظه دفاتر ثبت شرکتها بر اساس ماده 26 نظامنامه اجرای قانون   ثبت شرکتها.

37

22ـ   نمونه صورتجلسه تبدیل سهام بانام به بی نام.                                                                        

38,39

23ـ   نمونه صورتجلسه تبدیل سهام بی نام به بانام.                                                                        

40,41

24ـ   نمونه اعلام ختم تصفیه سهامی خاص.                                                                            

42

25ـ   نمونه صورتجلسه پرداخت سرمایه تعهدی شرکت.                                                                     

43

26ـ   نمونه صورتجلسه انتخاب مدیر/مدیران و ناظر/نظار تصفیه.                                                  

44,45

27ـ   نمونه صورتجلسه جلسه هیأت تصفیه.                                                                 

46

28ـ   نمونه صورتجلسه تعهدنامه هیأت مدیره مبنی بر اینکه سود انباشته به کلیه   سهامداران از طریق افزایش سهام پرداخت گردید.                                                                                                            

47

29ـ   نمونه آگهی دعوت تبدیل نوع سهام بانام به بی نام در رعایت ماده (47) لایحه   اصلاحی قانون تجارت

48,49

30ـ   نمونه آگهی دعوت تبدیل نوع سهام بی نام به بانام در رعایت ماده (44) لایحه   اصلاحی قانون تجارت

50,51

31ـ نمونه آگهی دعوت   سهامداران جهت تشکیل مجامع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده در شرکتهای   سهامی خاص بطور همزمان

52,53

32ـ   نمونه صورتجلسه در خصوص کاهش/ افزایش تعداد اعضاء هیأت مدیره در شرکتهای سهامی   خاص

54,55

 

 

 

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه یا عادی بطور فوق العاده برای انتخاب مدیران و بازرسین  روزنامه و تصویب تراز در شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت : ………………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………                                      سرمایه ثبت شده : …………………………

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه ( یا عادی بطور فوق العاده) شرکت …………… سهامی خاص ثبت شده به شماره …….…… در تاریخ …………… ساعت……… با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت (اگر جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید.

الف: در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت رئیس جلسه

2ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر جلسه

3ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر جلسه

4ـ خانم/ آقای………………………… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: در خصوص دستور جلسه، 1ـ انتخاب مدیران 2ـ انتخاب بازرسین 3ـ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 4ـ تصویب ترازنامه حساب سود و زیان به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.

ب ـ 1ـ اعضای هیات مدیره عبارتند از خانم/آقای …………………… خانم/آقای…………………… خانم/آقای  ……………………  برای مدت دو سال انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می دارند. مجمع تصویب نمود در اجرای ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت میتواند رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل یک نفر باشد.

ب ـ 2ـ با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت خانم / آقای ……………… به سمت بازرس اصلی خانم / آقای…………………  به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

ب ـ 3ـ روزنامه کثیرالانتشار ………………………… جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

ب ـ4ـ پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال…………………. مورد تصویب قرار گرفت.

ج: به خانم / آقای ………………………… احدی از سهامداران یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضاء هیات رئیسه:  رئیس جلسه ……………..…    ناظر جلسه ………………     منشی جلسه………………

امضا اعضای هیئت مدیره :

1 ـ ……………………   2 ـ ……………………   3ـ ……………………    4 ـ  ……………………

امضاء بازرسین:                             بازرس اصلی                            بازرس علی البدل:

 

  

   

  

   

   

3

   

   

 

 

 

تذکرات :

1-   در صورتیکه دستور جلسه  برای مجمع عمومی عادی سالیانه یا عادی بطور فوق العاده موارد انتخاب هیات مدیره و انتخاب بازرسین و انتخاب روزنامه و تصویب تراز و حساب سود و زیان و یا یک یا دو مورد از آنها باشد می توانید از نمونه صورتجلسه استفاده و در دستور جلسه موارد مورد نیاز قید شود.

2-   نیازی به انتخاب روزنامه کثیرالانتشار در هر مجمع نمی باشد و تا زمانی که قصد تغییر روزنامه را ندارید همان انتخاب اولیه دارای اعتبار می باشد.

3-   زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه در ظرف چهار ماه اول سال مالی می باشد و چنانچه در آن مدت مجمع بنا به دلایلی تشکیل نشد باید مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برگزار شود.

4-   اعضای هیات مدیره و بازرسین با امضای ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می نمایند و هم چنین می توانند طی نامه ای جداگانه قبولی خود را اعلام نماید این برگها باید به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

5-   چنانچه در نظر باشد رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت یک نفر باشد و این امر در اساسنامه مقرر نشده باشد و با رعایت ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت باید مراتب به تصویب 3/2 اعضای مجمع  برسد.

6-   صورتجلسه هیات مدیره با استفاده از نمونه  ضمیمه در خصوص تعیین سمت اعضای هیئت مدیره و تعیین دارندگان حق امضاء تنظیم شود.

7-   صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و کلیه صفحات به امضاء هیات رئیسه جلسه برسد و یک نسخه آن تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

8-   در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده با رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت (ماده 99) الزامی است.

9-   در صورتیکه مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده اصلی روزنامه حاوی آگهی دعوت بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

10-  نام سهامداران حاضر در مجمع و تعداد سهام آنها در یک لیست نوشته و به امضاء آنها برسد و هیات رئیسه مجمع صحت آنرا تایید و بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

11- صورتجلسه حداکثر ظرف یکماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

 

 

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه  هیات مدیره در خصوص تعیین سمت  و دارندگان امضاء مجاز

در شرکتهای سهامی

 

نام شرکت : ………………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………                                     

سرمایه ثبت شده : …………………..………

جلسه هیات مدیره شرکت ……………..…..……… سهامی خاص ثبت شده به شماره ……………. با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در تاریخ ……………… ساعت………… در محل قانونی (در صورتی که جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس ان محل نوشته شود)  تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

 الف :  1ـ خانم/ آقای …………………… به سمت رئیس هیئت مدیریه

2ـ خانم/ آقای …………………… به سمت نایب رئیس

3ـ خانم/ آقای ……………………به سمت مدیر عامل

ب :  کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک ……..……….…… و …………………… همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.

ج :  به خانم /آقای ……………..……… احدی از مدیران یا سهامداران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت  صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

 

محل امضاء اعضای هیات مدیره:

1 ـ ……………………   2 ـ ……………………   3ـ ……………………    4 ـ  ……………………

 

 

  

   

  

   

   

5

   

   

 

 

 

تذکرات :

1ـ در صورتی که در نظر باشد رئیس هیات مدیره و مدیر عامل یک نفر باشد وفق ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت باید مراتب در مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده مطرح به تصویب 3/2 اعضای حاضر در مجمع برسد.

2ـ صورتجلسه  در ظرف یکماه از تاریخ تشکیل  جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

3ـ در صورتی که جلسه با حضور اکثریت اعضاء هیئت مدیره تشکیل شده باشد رعایت دعوت وفق مقررات اساسنامه و لایحه  اصلاحی قانون تجارت الزامی است.

 

  

   

  

   

   

6

   

   

 

 

 

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی خاص «در صورتیکه وفق اساسنامه از وظایف مجمع باشد»

نام شرکت : ………………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………                                     

 سرمایه ثبت شده : …………….……………

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ……………………………… سهامی خاص ثبت شده به شماره ………… در تاریخ ………. ساعت…………….  با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

 الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت رئیس جلسه

2ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر رئیس

3ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر جلسه

4ـ خانم / آقای………………………… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: دستور جلسه اتخاذ تصمیم در خصوص نقل و  انتقال سهام، مجمع موافقت  و تصویب نمود که:

خانم / آقای …………… با واگذاری …………… سهم کلیه سهام خود به خانم / آقای …………… فرزند ………… به شماره شناسنامه…………… متولد…………… صادره از…………… ساکن …………… خیابان…………… کوچه …………… پلاک…………… کدپستی…………… از شرکت خارج شد.

و یا:

خانم / آقای …………… با واگذاری…………… سهم به خانم / آقای…………… فرزند …………… به شماره شناسنامه…….…… متولد………… صادره از…………… ساکن …………… خیابان…………… کوچه …………… پلاک…………… کدپستی…………… تعداد سهام خود را به سهم کاهش داد.

 

امضاء هیات رئیسه:

رئیس جلسه: ………………………   ناظر جلسه :  ……………………… ناظر جلسه : ………………………  منشی جلسه : ………………………

 

امضاء خریدار                                                 امضاء فروشنده

 

  

   

  

   

   

7

   

   

 

 

 

تذکرات :

1-   صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و کلیه نسخ و صفحات آن به امضای هیات رئیسه و خریدار و فروشنده برسد.

2-   یک نسخه از صورتجلسه مذکور تحویل دارایی مربوطه برای محاسبه و تعیین مالیات بر نقل و انتقال شود و پس از واریز مالیات برگ مفاصا حساب مالیات بر نقل و انتقال بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

3-   در صورتی که اجازه نقل و انتقال وفق اساسنامه شرکت جزء وظایف هیات مدیره شرکت باشد هیات مدیره با استفاده از نمونه صورتجلسه ضمیمه نسبت به تشکیل جلسه و تنظیم صورتجلسه اعلام و موافقت اقدام نماید.

4-   یک نسخه  فتوکپی شناسنامه از سهامداران جدید بهمراه صورتجلسه  تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

5-   در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت (ماده 99) الزامی است.

6-   در صورتیکه  مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

7-   نام سهامداران حاضر در مجمع و تعداد سهام آنها در یک لیست نوشته و به امضاء آنها برسد و هیات رئیسه مجمع صحت آن را تأیید و به همراه صورتجلسه تحویل اراده ثبت شرکتها شود.  

8-   صورتجلسه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

 

 

  

   

  

   

   

8

   

   

 

 

 

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت : ………………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………                                    

 سرمایه ثبت شده : …………….……………

صورتجلسه هیات مدیره شرکت ………….………….………  سهامی خاص ثبت شده به شماره …………… با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در تاریخ ……… ساعت…… … در محل شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

هیات مدیره موافقت نمود که خانم/آقای ……………………….…… با واگذاری …………………….…… کلیه سهام خود به خانم/آقای  ……………  فرزند …………… متولد …………… به شماره شناسنامه …………… صادره از…………… به آدرس خیابان …………… کوچه …………… پلاک …………… کدپستی…………… از شرکت خارج شد.

و یا :

خانم/آقای …………………… با واگذاری …………….…… سهم  از سهام خود به خانم/آقای……………………..… فرزند ……………  متولد……  به شماره شناسنامه……………  صادره از …………  به آدرس ……………  خیابان……………  کوچه……………  پلاک……………  کدپستی……………  تعداد سهام خود را به ……………  سهم کاهش داد.

 

امضاء اعضاء هیات مدیره:

1 ـ ……………………   2 ـ ……………………   3ـ ……………………    4 ـ  ……………………

 

 

امضاء خریدار                                                 امضاء فروشنده

 

 

 

  

   

  

   

   

9

   

   

 

 

 

تذکرات :

1-     صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و کلیه نسخ و صفحات آن به امضای هیات مدیره و  خریدار و فروشنده برسد.

2-     یک نسخه از صورتجلسه به دارایی مربوطه جهت تعیین مالیات نقل و انتقال سهام تحویل  و پس از پرداخت مالیات مربوطه برگ مفاصا حساب  بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

3-     فتوکپی شناسنامه سهامدار یا سهامداران جدید بهمراه صورتجلسه  تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

4-     صورتجلسه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

    

  

   

  

   

   

10

   

   

 

 

 

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه تغییر محل در شرکتهای سهامی خاص

 

نام شرکت : ………………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………                                    

 سرمایه ثبت شده : …………….……………

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ………………. سهامی خاص ثبت شده به شماره ……… در تاریخ …………. ساعت………………..با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت ( درصورتی که مجمع در غیر محل شرکت تشکیل شده آدرس آن محل در قسمت محل قانونی شرکت نوشته شود) تشکیل گردید.

 الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1ـ خانم/ آقای …………………………………  به سمت رئیس جلسه

2ـ خانم/ آقای …………………………………  به سمت ناظر رئیس

3ـ خانم/ آقای …………………………………  به سمت ناظر جلسه

4ـ خانم / آقای…………………………………  به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

 

ب: دستور جلسه،  تغییر محل شرکت مورد بحث و بررسی قرار گرفت در نتیجه محل شرکت از آدرس ………………………………………………………………….  خیابان ………………….کوچه…………………. پلاک………………… کدپستی …………….. به آدرس …………………………………………………………….  خیابان………………. کوچه……………… پلاک …………….  کدپستی………………. تغییر یافت و ماده  …………….  اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد.

 

ج: به خانم/ آقای……………………….. (احدی از سهامداران یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبث صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

 

امضاء هیات رئیسه جلسه:

رئیس جلسه: ………………………   ناظر جلسه :  ……………………… ناظر جلسه : ………………………  منشی جلسه : ………………………

 

  

   

  

   

   

11

   

   

 

 

 

تذکرات :

1-   در صورتی که هیات مدیره طبق اساسنامه شرکت اختیار تغییر محل را داشته باشد با تنظیم صورتجلسه هیات مدیره نسبت به تغییر محل اقدام شود.

2-   در صورتیکه تغییر محل از یک شهرستان به شهرستان دیگر باشد نام شهرستان و آدرس محل آن در شهرستان دقیقاً قید شود و پیگیری شود که پرونده به شهرستان مربوطه ارسال گردد.

3-   صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و کلیه صفحات به امضاء هیات رئیسه جلسه برسد و یک نسخه آن تحویل اداره ثبت شود.

4-   در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت (ماده 99) الزامی است.

5-   در صورتی مجمع  با حضور اکثریت سهامداران تشکیل  شده اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

6-   نام سهامداران حاضر در مجمع  و تعداد سهام آنها در یک لیست نوشته و به امضاء آنها برسد و هیات رئیسه مجمع  صحت آن را تأیید و بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

7-   صورتجلسه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

         

 

 

  

   

  

   

   

12

   

   

 

 

 

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص تغییر محل شرکت

در شرکتهای سهامی خاص

 

نام شرکت : ………………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………                                    

 سرمایه ثبت شده : …………….……………

جلسه هیات مدیره شرکت ……….. سهامی خاص  ثبت شده به شماره ………… با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در تاریخ ……… .ساعت ……………… در محل قانونی شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

الف: با عنایت به اختیار حاصله از تبصره ………………  ماده …………… اساسنامه شرکت تصویب شد. آدرس قانونی شرکت از ………………………  خیابان ………………  کوچه………………  پلاک………………  کدپستی………………  به آدرس ………………  خیابان ………………  کوچه………………  پلاک………………  کدپستی………………  تغییر یابد.

 

ب: به آقای / خانم  …………..………  احدی از مدیران یا سهامداران با وکیل رسمی شرکت  وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

 

امضاء اعضاء هیات مدیره:

1 ـ ……………………   2 ـ ……………………   3ـ ……………………    4 ـ  ……………………

 

  

   

  

   

   

13

   

   

 

 

 

تذکرات:

1-   در صورتیکه جلسه با حضور اکثریت اعضاء تشکیل شده رعایت مقررات اساسنامه شرکت و لایحه اصلاحی قانونی تجارت در خصوص دعوت الزامی است.

2-   صورتجلسه  حداکثر ظرف یکماه از تاریخ تشکیل جلسه  به اداره ثبت  شرکتها تحویل گردد.

3-   صورتجلسه  در چند نسخه  تهیه و به امضاء اعضای هیات مدیره برسد و یک نسخه از آن تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

 

  

   

  

   

   

14

   

   

 

 

 

 

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه تغییر نام در شرکتهای سهامی خاص

 

نام شرکت : ………………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………                                    

 سرمایه ثبت شده : …………….……………

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………………. سهامی خاص ثبت شده به شماره ………… در تاریخ …….. ساعت ………… با حضور کلیه سهامداران/ اکثریت سهامداران درمرکز شرکت تشکیل گردید.

 الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1ـ خانم/ آقای ………………….……… به سمت رئیس جلسه

2ـ خانم/ آقای ………………….……… به سمت ناظر رئیس

3ـ خانم/ آقای ………………….……… به سمت ناظر جلسه

4ـ خانم / آقای………………….……… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: در خصوص دستور جلسه که  تغییر  نام  شرکت می باشد بحث و بررسی  و مقرر گردید که نام شرکت به ……………..……… تغییر یابد و در نتیجه ماده ……….……… اساسنامه  به شرح مذکور اصلاح می گردد.

ج: به خانم/ آقای ………………….……… (احدی از سهامداران یا مدیران یاوکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود که ضمن مراجعه  به اداره ثبت  شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه  و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل ثبت دفاتر اقدام نماید.

 

رئیس جلسه …………………    ناظر جلسه……………………    ناظر جلسه …………………….     منشی جلسه…………….

  

  

   

  

   

   

15

   

   

 

 

 

تذکرات :

1-   در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و لایحه اصلاحی  قانون تجارت الزامی است. 

2-   در صورتیکه مجمع با حضور اکثریت سهامداران  تشکیل شده ارائه اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت بهمراه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها الزامی است.

3-   صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و به امضاء هیات رئیسه  برسد یک نسخه آن حداکثر در ظرف یکماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

4-   قبل از تحویل صورتجلسه  تغییر نام شرکت به واحد پذیرش بدواً پس از پرداخت حق الثبت به قسمت تعیین نام مراجعه  و پس از اخذ نام و تأیید آن توسط مسئولین اداره ثبت شرکتها، صورتجلسه به واحد پذیرش تحویل گردد.

5-   نام سهامداران حاضر در مجمع و تعداد سهام آنها در یک لیست نوشته شده و به امضای آنها برسد و هیات رئیسه  مجمع صحت آنر اتایید و بهمراه صورتجلسه  تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

                        

 

  

   

  

   

   

16

   

   

 

 

 

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه تغییر موضوع در شرکتهای سهامی خاص

 

نام شرکت : ………………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………                                    

 سرمایه ثبت شده : …………….……………

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………………………….سهامی خاص ثبت شده به شماره ………………. در تاریخ ………. ساعت………………..با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت ( درصورتی که مجمع در غیر محل شرکت تشکیل شده آدرس آن محل در قسمت محل قانونی شرکت نوشته می شود) تشکیل گردید.

 الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1ـ خانم/ آقای ……………………………  به سمت رئیس جلسه

2ـ خانم/ آقای ……………………………  به سمت ناظر رئیس

3ـ خانم/ آقای ……………………………  به سمت ناظر جلسه

4ـ خانم / آقای……………………………  به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: دستور جلسه،  تغییر موضوع  (یا الحاق مواردی به موضوع شرکت) مورد بحث و بررسی قرار گرفت در نتیجه موضوع شرکت به نحو ذیل تغییر یافت …………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… و ماده ………………………. اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد.

ج: به خانم / آقای ……………………………….. احدی از سهامداران ( یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

 

امضا هیات رئیس جلسه:

رئیس جلسه ………………..     ناظر جلسه ………………..      ناظر جلسه ………………..       منشی جلسه ………………..      

 

  

   

  

   

   

17

   

   

 

 

 

تذکرات :

1-   در صورتی که موضوع شرکت کلاً تغییر یابد یا مواردی درآن اصلاح گردد یا مواردی به آن الحاق گردد، بطور کامل  در صورتجلسه نوشته شود.

2-   در صورتیکه موضع قبل از ثبت نیاز به اخذ مجوز از مرجع خاصی باشد می توانید بدواً به مرجع مربوطه مراجعه و مجوز لازم را اخذ  و بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها نمایید و هم چنین می توانید صورتجلسه را تحویل اداره ثبت  شرکت نموده و استعلام از مرجع ذیصلاح را اخذ و به آن مرجع مراجعه  و پس از دریافت مجوز به اداره ثبت شرکتها تحویل نمایید.

3-   صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و کلیه صفحات  به امضاء هیات رئیسه جلسه  برسد و یک نسخه آن  تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

4-   در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد  لایحه اصلاحی قانون تجارت ماده (99) الزامی است.

5-   در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده اصل  روزنامه حاوی آگهی دعوت بهمراه صورتجلسه  تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

6-   نام سهامداران حاضر در مجمع  و تعداد سهام آنها در یک لیست  نوشته و به امضاء آنها برسد و هیات رئیسه مجمع صحت آن را تأیید و بهمراه  صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

7-   صورتجلسه حداکثر ظرف یکماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

         

  

   

  

   

   

18

   

   

 

 

 

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه تبدیل نوع شرکت در شرکتهای سهامی خاص

 

نام شرکت : ………………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………                                    

 سرمایه ثبت شده : …………….……………

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………….……………….………… سهامی خاص ثبت شده به شماره …………….…در تاریخ ……….…ساعت…………با حضور کلیه / اکثریت شرکاء  در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.

الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1ـ خانم/ آقای …………….…………… به سمت رئیس جلسه

2ـ خانم/ آقای …………….…………… به سمت ناظر رئیس

3ـ خانم/ آقای …………….…………… به سمت ناظر جلسه

4ـ خانم / آقای …………….…………… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: در خصوص دستور جلسه،  تبدیل نوع شرکت از سهامی خاص به مسئولیت محدود بحث و بررسی شد و النهایه تصمیم گرفته شد که نوع شرکت به مسئولیت محدود تغییر یابد.

ج : اساسنامه جدید در ……….… ماده ……….… تبصره تصویب و به امضاء کلیه شرکاء رسید و جایگزین اساسنامه قبلی شد. 

د: دو برگ تقاضانامه و دو برگ شرکت نامه تنظیم و به امضاء کلیه شرکاء رسید.

هـ ـ سرمایه شرکت مبلغ …………….………… ریال می باشد اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه آنان به شرح زیر می باشد.

1ـ خانم / آقای………………………………………. دارای ……………………… ریال سهم الشرکه

2ـ خانم / آقای………………………………………. دارای ……………………… ریال سهم الشرکه

3ـ خانم / آقای………………………………………. دارای ……………………… ریال سهم الشرکه

4ـ خانم / آقای………………………………………. دارای ……………………… ریال سهم الشرکه

و: اعضای هیات مدیره انتخاب به شرح زیر می باشند.

1ـ خانم / آقای ………………………      2ـ خانم/ آقای ………………………   3ـ خانم / آقای………………………

ز: سمت اعضای هیات مدیره بشرح زیر می باشد.

خانم/ آقای ……………………………   به سمت رئیس هیات مدیره

خانم/ آقای ……………………………   به سمت نایب رئیس هیات مدیره

 

  

   

  

   

   

19

   

   

خانم/ آقای ……………………………   به سمت مدیر عامل

 

ح : حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت با امضاء مشترک  خانم / آقای …………………………   همراه با مهر شرکت  و اوراق عادی و اداری به امضاء خانم / آقای …………………………   همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

ی: به خانم / آقای ………………………..   (احدی از شرکاء یا اعضای هیات مدیره یا وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضاء اعضای هیات رئیسه:

1-   رئیس هیات جلسه ………………………

2-   ناظر جلسه ………………………………….

3-   ناظر جلسه ………………………………….

4-   منشی جلسه…………………………………

امضای اعضای هیات مدیره:

1ـرئیس هیئت مدیره……………………..2ـ نایب رئیس هیات مدیره……………………… 3ـ مدیر عامل……………………..

 

تذکرات :

1-     دو نسخه اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود تهیه و ذیل تمام صفحات به امضاء کلیه شرکاء رسیده و به انضمام صورتجلسه تحویل شرکتها شود.

2-     دو برگ تقاضانامه و دو برگ شرکت نامه تنظیم و به امضاء کلیه شرکاء برسد و به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

3-     در  صورتی که شرکت سهامی خاص که قصد تبدیل نوع دارد  سرمایه تعهدی خود را نپرداخته  قبل از تبدیل نوع نسبت به پرداخت سرمایه تعهدی و ارائه گواهی لازم به اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

4-     صورتجلسه در چند نسخه تنظیم کلیه صفحات و به امضاء هیات رئیسه جلسه برسد و یک نسخه آن تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

5-     در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل  شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت (ماده 99) . الزامی است.

6-     در صورتیکه مجمع با  حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

7-     نام شرکاء و میزان سهم الشرکه آنان در یک لیست نوشته و به امضاء آنان برسد و به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

8-      

  

   

  

   

   

20

   

   

صورتجلسه حداکثر ظرف یکماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه  انحلال در شرکتهای سهامی خاص

 

نام شرکت : ………………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………                                    

 سرمایه ثبت شده : …………….……………

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………….………..…………   سهامی خاص ثبت شده به شماره ………… در تاریخ …………ساعت …………  با حضور کلیه / اکثریت شرکاء  در محل قانونی شرکت ( اگر جلسه در محل دیگری تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید.

 الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1ـ خانم/ آقای ………………………..  به سمت رئیس جلسه

2ـ خانم/ آقای ………………………..  به سمت ناظر رئیس

3ـ خانم/ آقای ………………………..  به سمت ناظر جلسه

4ـ خانم / آقای………………………..  به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: دستور جلسه، اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال شرکت ………………………..   پس از بحث و بررسی شرکت بعلت ………………………..  منحل گردید و آقای / خانم (یا شخصیت حقوقی ) ………………………..  به سمت مدیران / مدیر تصفیه انتخاب شدند. آدرس مدیر / مدیران تصفیه و محل تصفیه تهران خیابان ……………….کوچه ……………….پلاک ……………….کدپستی……………….  می باشد.

مدیر/ مدیران تصفیه اقرار به دریافت کلیه اموال دارایی ها و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را نمود. 

 

امضاء هیئت رئیسه              امضاء رئیس جلسه             امضاء ناظر جلسه        امضاء  ناظر جلسه  

 

 

امضاء منشی جلسه               امضاء مدیر یا مدیران تصفیه:

 

  

   

  

   

   

21

   

   

 

 

 

تذکرات :

1-    آخرین روزنامه رسمی شرکت در  خصوص انتخاب مدیران ضمیمه صورتجلسه شود. 

2-   فتوکپی شناسنامه مدیر یا مدیران تصفیه در صورتی که خارج از سهامداران باشد ضمیمه صورتجلسه  شود.

3-   صورتجلسه  ظرف مدت 5 روز از تاریخ تشکیل جلسه ( وفق ماده 209 لایحه اصلاحی قانون تجارت) تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

4-   در صورتیکه  مدیر یا مدیران تصفیه ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام نکرده باشند طی نامه جداگانه قبولی خود را اعلام و ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

5-   در صورتیکه جلسه با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده رعایت مقررات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مفاد لایحه اصلاحی قانون تجارت و ارائه  اصول آنها به همراه صورتجلسه الزامی است (ماده 97 . ل . ا.ق.ت)

6-   لیست سهامداران حاضر در مجمع تهیه و به امضاء سهامداران برسد ضمیمه صورتجلسه  تحویل اداره  ثبت شرکتها شود. (ماده 99 لایحه اصلی قانون تجارت)

    

   

    

   

  

    

    

22

    

    

  
بسمه تعالی

 

نمونه صورتجلسه ، مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه اختیاری

در شرکتهای سهامی خاص

 

نام شرکت : ………………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………                                     

 سرمایه ثبت شده : …………….……………

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………….……………  سهامی خاص ثبت شده به شماره ……………در ساعت ………… مورخ…………… با حضور کلیه / اکثریت سهامداران محل قانونی شرکت تشکیل گردید.

 الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1ـ خانم/ آقای ………………..………..  به سمت رئیس جلسه

2ـ خانم/ آقای ………………..………..  به سمت ناظر رئیس

3ـ خانم/ آقای ………………..………..  به سمت ناظر جلسه

4ـ خانم / آقای………………..………..  به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: پیشنهاد هیات مدیره وگزارش بازرس قانونی شرکت در خصوص کاهش سرمایه اختیاری در اجرای مواد 189 به بعد لایحه اصلاحی قانون تجارت  مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ ………………………. ریال منقسم به ……………  سهم …………..  ریالی به ………………….. ریال منقسم به …………..  سهم ………………….. ریالی کاهش یابد و به هیئت مدیره در اجرای ماده 192 لایحه اصلاحی قانون تجارت اختیار داده می شود که نسبت به طی مراحل قانونی و ثبت کاهش سرمایه در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

ج: ماده: …………..  اساسنامه شرکت بشرح مذکور اصلاح می گردد.

د: به خانم/ آقای ……………………………….. (احدی از سهامداران – وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود که ضمن حضور در اداره  ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

 

امضاء هیات رئیسه:

1ـ رئیس جلسه ……………………. 2ـ ناظر جلسه ……………….

3ـ ناظر جلسه……………………… 3ـ منشی جلسه……………….

              

 

 

 

 

  

   

  

   

   

23

   

   

 

 

 

تذکرات :

1-   اصل روزنامه هایی رسمی و کثیرالانتشار که آگهی کاهش سرمایه در آن درج شده به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

2-   گواهی از مرجع قضای مربوطه  دایر بر عدم وصول دادخواست(اعتراض  به کاهش سرمایه) بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

3-   صورتجلسه هیات مدیره دایر بر عملی نمودن کاهش سرمایه به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

4-   لیست سهامداران و تعداد سهام آنها بعد از کاهش سرمایه به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره  ثبت شرکتها شود.

5-   صورتجلسه  در چند نسخه  تنظیم و کلیه صفحات به امضاء هیات رئیسه جلسه برسد  و یک نسخه آن تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

6-   در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت (ماده 99) الزامی است.

7-   در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

8-   نام سهامداران حاضر در مجمع و تعداد سهامی آنها در یک لیست نوشته و به امضاء آنها برسد و هیات رئیسه مجمع صحت آنها تایید و به همراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

9-   صورتجلسه حداکثر ظرف یکماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

  

  

   

  

   

   

24

   

   

 

 

 

بسمه تعالی

نمونه  صورتجلسه هیات مدیره در خصوص عملی شدن کاهش اختیاری سرمایه در

شرکتهای سهامی خاص

 

نام شرکت : ………………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………                                    

 سرمایه ثبت شده : …………….……………

صورتجلسه هیات مدیره شرکت …………….……………سهامی خاص ثبت شده به شماره …………….… در ساعت …………مورخ………… با حضور کلیه / اکثریت اعضاء  در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.

 الف:  براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ …………….… شرکت که اختیار عملی شدن کاهش سرمایه اختیاری را به هیات مدیره تفویض نموده با رعایت تشریفات وفق اساسنامه و لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ …………….…… ریال به مبلغ  ………………… ریال منقسم به ………… سهم  …………………..…… ریالی با نام / بی نام و یا تواماً که تماماض پرداخت شده می باشد کاهش یافت.

ب: ماده …………  اساسنامه شرکت بشرح فوق اصلاح می گردد.

ج: به خانم/ آقای …………………..…… احدی از سهامداران – اعضای هیات مدیرهـ وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود. که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

 

امضای اعضای هیات مدیره:

1ـ …………………………..       2ـ…………………………..       3ـ…………………………..       4ـ…………………………..       

 

           

 

  

   

  

   

   

25

   

   

 

 

 

تذکرات :

1ـ اصل صورتجلسه مجمع فوق العاده دایر بر تفویض اختیار کاهش سرمایه به هیات مدیره به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

2ـ اصل روزنامه هایی ( رسمی و کثیرالانتشار) که آگهی کاهش سرمایه در آن درج شده به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

3ـ گواهی از مرجع قضایی ذیصلاح دایر بر عدم وصول دادخواست (اعتراض به کاهش سرمایه) به همراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

4ـ لیست سهامداران و تعداد سهام آنها بعد از کاهش سرمایه به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

5ـ صورتجلسه حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

  

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی  فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه اجباری (موضوع ماده 141 لایحه اصلاحی قانون تجارت) در شرکت های سهامی خاص

 

نام شرکت : ………………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………                                    

 سرمایه ثبت شده : …………….……………

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ………………… سهامی خاص ثبت شده به شماره ……… به ساعت …………مورخ………… با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.

 الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1ـ خانم/ آقای ……………..……….. به سمت رئیس جلسه

2ـ خانم/ آقای ……………..……….. به سمت ناظر رئیس

3ـ خانم/ آقای ……………..……….. به سمت ناظر جلسه

4ـ خانم / آقای……………..……….. به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: در خصوص کاهش سرمایه بعلت زیان های وارده موضوع ماده 141 لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ ………………. ریال منقسم به ………… سهم ………………. ریالی به مبلغ………………. ریال منقسم به ………… سهم ریالی کاهش یافت.

ج : ماده ………… اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می گردد.

د: به خانم / آقای ……………..……….. احدی از سهامداران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن حضور در اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء دفاتر ثبت  اقدام نماید.

 

امضاء هیات رئیسه:

1ـ رئیس هیات جلسه………………………….   2ـ ناظر جلسه………………………….  

     3ـ ناظر جلسه ………………………………..        4ـ منشی جلسه………………………….  

 

  

   

  

   

   

27

   

   

 

 

 

تذکرات:

1-   لیست سهامداران همراه با تعداد سهام آنها و قید اینکه کاهش سرمایه از طریق کاهش تعداد سهام یا کاهش مبلغ اسمی سهام صورت گرفته ( تبصره ذیل ماده 189 لایحه اصلاحی قانون تجارت) به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

2-   صورتجلسه در چند نسخه تنظیم کلیه صفحات و به امضاء هیات رئیسه جلسه برسد و یک نسخه آن تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

3-   در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل  شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت (ماده 99) . الزامی است.

4-   در صورتیکه مجمع با  حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

5-   نام سهامداران در مجمع و تعداد سهامی آنها در یک لیست نوشته و به امضاء آنها برسد و هیات  رئیسه مجمع صحت آنرا تأیید و به همراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

6-   صورتجلسه حداکثر ظرف یکماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

 

 

  

   

  

   

   

28

   

   

 

 

 

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

در شرکتهای سهامی خاص

 

نام شرکت : ………………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………                                    

 سرمایه ثبت شده : …………….……………

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………….……………سهامی خاص ثبت شده به شماره …………… در ساعت……… مورخ………..… با حضور کلیه / اکثریت سهامداران  در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.

 الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1ـ خانم/ آقای ……………….………..  به سمت رئیس جلسه

2ـ خانم/ آقای ……………….………..  به سمت ناظر رئیس

3ـ خانم/ آقای ……………….………..  به سمت ناظر جلسه

4ـ خانم / آقای……………….………..  به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: به پیشنهاد هیات مدیره و ملاحظه گزارش بازرس قانونی شرکت دایر بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ …………….…… ریال به مبلغ …………….…… ریال از محل ( 1ـ پرداخت نقدی 2ـ تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت 3ـ انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت 4ـ تبدیل اوراق قرضه به سهام ) مورد تصویب مجمع واقع شد.  

ج : به هیات مدیره اختیار داده می شود که  نسبت به عملی نمودن افزایش سرمایه اقلام و پس از عملی شدن افزایش سرمایه به مبلغ …………….……ریال ( و یا تا میزان مبلغ …………….……ریال و یا تا مبلغ واریزی …………….…… حداکثر دو مدت…………….…… نسبت به ثبت آن در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

 

امضای اعضای هیات مدیره:

1ـ رئیس جلسه…………… 2ـ ناظر جلسه………..…… 3ـ ناظر جلسه……….…… 4ـ منشی جلسه………..…… 

 

  

   

  

   

   

29

   

   

 

 

 

تذکرات:

1-   قبل از عملی شدن افزایش سرمایه، سرمایه تعهدی شرکت بایستی کلاً پرداخت شده باشد. و گواهی لازم به همراه صورتجلسه تسلیم اداره ثبت شرکتها شود. 

2-   صورتجلسه درچند نسخه تنظیم کلیه صفحات  به امضاء هیات رئیسه جلسه برسد و یک نسخه آن تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

3-   در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل  شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت (ماده 99)  الزامی است.

4-   در صورتیکه مجمع با  حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

5-   نام سهامداران حاضر در مجمع  و تعداد سهام آنها در  یک لیست نوشته و به امضاء آنها برسد و هیات رئیسه مجمع صحت آن را تایید و به همراه صورتجلسه تحویل اداره  ثبت شرکتها شود.

6-   صورتجلسه حداکثر ظرف یکماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

  

 

  

   

  

   

   

30

   

   

 

 

 

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص عملی شدن افزایش سرمایه

در شرکتهای سهامی خاص

 

نام شرکت : ………………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………                                     

 سرمایه ثبت شده : …………….……………

صورتجلسه هیات مدیره شرکت …………….……………سهامی خاص ثبت شده به شماره ………… در ساعت …………مورخ……….…… با حضور کلیه / اکثریت اعضاء تشکیل گردید

الف: بنا به اختیار حاصله تفویض مجمع عمومی فوق العاده مورخ ………… در خصوص افزایش سرمایه به هیات مدیره و با رعایت تشریفات مقرر اساسنامه و لایحه اصلاحی  قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ………………………………………….. به مبلغ ………………………………………….. ریال افزایش یافت.

ب: سرمایه شرکت مبلغ …………………………………….ریال منقسم به سهم …………………………ریالی با نام/ بی نام یا تواما که تماماً پرداخت شده می باشد افزایش یافت.

ج: ماده ……………….اساسنامه شرکت به شرح مذکور اصلاح می گردد. 

د: به خانم/ آقای ……………………………………. احدی از اعضای هیات مدیره یا سهامداران یا وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضای اعضای هیات مدیره:

1-   رئیس جلسه

2-   ناظر جلسه

3-   ناظر جلسه

4-   منشی جلسه

 

 

  

   

  

   

   

31

   

   

       

 

 تذکرات:

1-   دو نسخه اظهار نامه ثبت شرکت سهامی از اداره ثبت شرکتها تهیه و پس از تکمیل نمودن آن کلیه اعضای هیات آنرا امضاء و به همراه صورتجلسه هیات مدیره و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

2-    گواهی بانکی دایره بر پرداخت وجه افزایش سرمایه بضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

3-   اگر افزایش سرمایه از محل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت می باشد لیست مطالبات که به تایید بازرسی یا بازرسین قانونی شرکت رسیده باشد و به همراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

4-   اصل روزنامه کثیر الانتشار شرکت دایر بر رعایت مواد 166 و 169 لایحه اصلاحی قانون تجارت بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

5-   صورتجلسه هیات مدیره دایر بر افزایش سرمایه شرکت حداکثر ظرف یکماه پس از عملی شدن افزایش سرمایه تحویل اداره ثبت شرکتها ( در اجرای ماده 163 لایحه اصلاحی قانون تجارت) شود.

6-     صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و پس از امضاء اعضاء هیات مدیره در ذیل کلیه صفحات آن یک نسخه تحویل اداره ثبت شرکت شود.

7-    لیست سهامداران پس از فروش سرمایه که به امضاء رسیده و هیات مدیره صحت آن را تأیید نموده باشد به همراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

 

  

   

  

   

   

32

   

   

 

 

 

 

بسمه تعالی

نمونه لیست سهامداران در شرکتهای سهامی خاص

( برای هر نوع مجمع)

 

نام شرکت : ………………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………                                     

 سرمایه ثبت شده : …………….……………

لیست سهامداران حاضر در مجمع عمومی (عادی سالیانه) یا ( عادی بطور فوق العاده) یا (فوق العاده) موخ ……….……… شرکت:

شماره                نام و نام خانوادگی          تعداد سهام          امضا سهامدار یا وکیل رسمی

1-   خانم / آقا   …………….…………           ………………                   ………….……………

2-   خانم / آقا   …………….…………           ………………                   ………….……………

3-   خانم / آقا   …………….…………           ………………                   ………….……………

4-   خانم / آقا   …………….…………           ………………                   ………….……………

5-   خانم / آقا   …………….…………           ………………                   ………….……………

6-   خانم / آقا   …………….…………           ………………                   ………….……………

7-   خانم / آقا   …………….…………           ………………                   ………….……………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

   

   

33

   

   

 

 

 

 

بسمه تعالی

نمونه آگهی حق تقدم در خصوص افزایش سرمایه

در شرکتهای سهامی خاص

 

آگهی حق تقدم شرکت …………………………………… سهامی خاص ثبت شده به شماره ……………….. باطلاع کلیه سهامداران شرکت …………………………………… سهامی خاص ثبت شده به شمار……………….. می رساند.

که با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق ا لعاده مورخ ……………….. و تفویض اختیار عملی نمودن افزایش سرمایه به هیات مدیره، نظر به اینکه مقرر است سرمایه شرکت از مبلغ …………………………. ریال به مبلغ …………………………. ریال منقسم به ……………….. سهم ………………………. ریالی با نام / بی نام یا تواماً از طریق ( مطالبات – آورده نقدی یا تواماً و یا موارد دیگر مندرج ماده 158 لایحه اصلاحی قانون تجارت) افزایش یابد از کلیه سهامداران محترم شرکت درخواست می شود از تاریخ نشر این آگهی به مدت 60 روز از حق تقدم خود نسبت به ……………….. استفاده نمایند و مبلغ رسمی خرید سهام را به حساب جاری شماره ……………………….. شرکت نزد بانک ……………….. شعبه ……………….. واریز فیش مربوطه را به دفتر شرکت واقع در تهران  خیابان……………….. کوچه ……………….. پلاک………………. کد پستی ……………….. تسلیم نماید. بدیهی است پس از انقضاء مهلت مقرر، هیات مدیره می تواند سهام باقیمانده را به سایر متقاضیان واگذار نماید.

 

 

هیات مدیره شرکت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

   

   

34

   

   

 

 

 

بسمه تعالی

نمونه آگهی دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه یا عادی بطور فوق العاده

در شرکتهای سهامی خاص

 

آگهی دعوت سهامداران شرکت…………………………………… سهامی خاص ثبت شده به شماره ……………………. جهت تشکیل مجمع عمومی عادی.

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی (عادی سالیانه) یا (عادی بطور فوق العاده) که در ساعت ……………. مورخ ……………. در آدرس ……………. خیابان……………. کوچه ……………. کدپستی……………. تلفن……………. تشکیل می گردد حضور بهمراه رسانند.

 

دستور جلسه:

1-   انتخاب اعضای هیات مدیره

2-   انتخاب بازرسین

3-   انتخاب روزنامه کثیر الانتشار

4-   تصویب تراز و حساب سود و زیان سالانه و تعیین پاداش هیات مدیره و بازرسین.

 

 

هیات مدیره شرکت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

   

   

35

   

   

 

 

 

 

بسمه تعالی

نمونه آگهی دعوت سهامداران برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده

در شرکت سهامی خاص

 

آگهی دعوت سهامدارن شرکت…………………………………. سهامی خاص ثبت شده به شماره ……………… جهت تشکیل  مجمع عمومی فوق العاده.

بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده در ساعت ……… مورخ ……………….. در آدرس ……………………. خیابان……………………..   کوچه ……………………. کدپستی …………………….. تلفن …………………   …تشکیل می گردد حضور بهمراه رسانند.

 

دستور جلسه:

اتخاذ تصمیم در خصوص: ( وظایف مجمع عمومی فوق بشرح ذیل است که یک یا چند تای آن انتخاب و در آگهی نوشته شود.

1-   تغییر محل شرکت

2-   تغییر محل موضوع شرکت

3-   تغییر اصلاح اساسنامه

4-   افزایش سرمایه شرکت

5-   کاهش سرمایه  شرکت

6-   انحلال شرکت

7-   تغییر نام شرکت

8-   تأسیس شعبه شرکت

 

 

هیات مدیره شرکت

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

   

   

36

   

   

 

 

 

 

بسمه تعالی

نمونه در خواست اعلام موجودیت شرکت به وزارت امور خارجه جهت تایید ترجمه مدارک شرکت برای سایر کشورهای جهان

 

 

مدیریت محترم اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی

 

با سلام

احتراماً خواهشمند مراتب عدم انحلال شرکت ……………………………………………. سهامی خاص ثبت شده به شماره …………….. را به وزارت امور خارجه اعلام فرمایند.

 

 

نام و نام خانوادگی مدیر عامل شرکت

امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

   

   

37

   

   

 

 

 

 

بسمه تعالی

نمونه درخواست ملاحظه دفاتر ثبت شرکتها بر اساس ماده 26 نظامنامه اجراء قانون ثبت شرکتها

 

ریاست محترم اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

 

با سلام

احتراماً خواهشمند است اجازه فرمایید بر اساس ماده 26 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکتها دفتر شرکت  ………………………………….  که تحت شماره……………….. به ثبت رسیده را ملاحظه نمایم.

 

 

نام و نام خانوادگی متقاضی

امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

   

   

38

   

   

 

 

 

 

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه تبدیل سهام با نام به بی نام

 

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت  ……………………………..    سهامی خاص به شماره ثبت  ………   در ساعت …………  مورخ  …………   با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و نسبت به انتخاب هیئت رئیسه اتخاذ تصمیم گردید.

در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت

1ـ خانم/ آقای ……………….………..  به سمت رئیس جلسه

2ـ خانم/ آقای ……………….………..  به سمت ناظر رئیس

3ـ خانم/ آقای ……………….………..  به سمت ناظر جلسه

4ـ خانم / آقای……………….………..  به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

 

سپس دستور جلسه مبنی بر تبدیل سهام بانام به بی نام قرائت و تصمیمات ذیل به اتفاق آرا اتخاذ گردید.

کلیه سهام با نام شرکت به تعداد  …………    سهم با تصویب کلیه سهامداران به سهام  بی نام تبدیل گردید. در نتیجه ماده …………  در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید.

سرمایه شرکت  مبلغ……..……….. ریال منقسم به …………  سهم …………..…….. ریالی بی نام که تماماً 35% آن پرداخت و مابقی آن در تعهد سهامداران می باشد.                           

ضمناً هیئت مدیره تعهد نموده که کلیه برگه های سهام با نام شرکت ابطال و به جای آن سهام بی نام صادر گردید و در اختیار سهامداران قرار گرفت.

جلسه در ساعت………..   خاتمه یافته و به آقا/خانم……………….……….. احدی از سهامداران یا اعضاء هیئت مدیره با حق توکیل به غیر یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء دفاتر ثبت اقدام نماید.

 

امضا هیات رئیسه

نام و نام خانوادگی                    نام و نام خانوادگی             نام و نام خانوادگی             نام و نام خانوادگی

رئیس جلسه………….………..       ناظر………….………..           ناظر………….………..            منشی………………..

 

 

 

 

 

  

   

  

   

   

39

   

   

 

 

 

تذکرات :

1ـ ارائه لیست سهامداران قبل و پس از تبدیل نوع سهام به امضاء کلیه سهامداران.

2ـ تعهد هیئت مدیره مبنی بر اینکه سهام قبلی ابطال و سهام جدید صادر گردد.

3ـ در خصوص مجمع اکثریت ارائه اصل آگهی دعوت روزنامه برای مجمع در رعایت ماده 97 و نیز رعایت ماده 47 لایحه  اصلاحی قسمتی از قانون تجارت الزامیست.

4ـ رعایت ماده 102 لایحه اصلاحی قانون تجارت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

   

   

40

   

   

 

 

 

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه تبدیل سهام بی نام به با نام

 

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت   …………………………….. سهامی خاص به شماره ثبت ………….. در ساعت …………..  مورخ …………..  با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و نسبت به انتخاب هیئت رئیسه اتخاذ تصمیم گردید.

در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت

1ـ خانم/ آقای ……………….………..  به سمت رئیس جلسه

2ـ خانم/ آقای ……………….………..  به سمت ناظر رئیس

3ـ خانم/ آقای ……………….………..  به سمت ناظر جلسه

4ـ خانم / آقای……………….………..  به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

 

سپس دستور جلسه مبنی بر تبدیل سهام بی نام به بانام قرائت و تصمیمات ذیل به اتفاق آرا اتخاذ گردید.

کلیه سهام بی نام شرکت به تعداد ……………… سهم با تصویب کلیه سهامداران به سهام بانام تبدیل گردید. در نتیجه ماده………  در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید.

سرمایه شرکت  مبلغ ……………………..   ریال منقسم به ………………   سهم ……………….………..   ریالی                                                                                                                      

بانام که تماماً/ 35% آن پرداخت و مابقی آن در تعهد سهامداران می باشد.                            ضمناً هیئت مدیره تعهد نموده که کلیه برگه های سهام بی نام شرکت ابطال و به جای آن سهام بانام صادر گردید و در اختیار سهامداران قرار گرفت.

جلسه در ساعت  ………  خاتمه یافته و به آقا/خانم ……………………..  احد از سهامداران یا اعضاء هیئت مدیره با حق توکیل به غیر یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء دفاتر ثبت اقدام نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تذکرات :

1-   ارائه لیست سهامداران قبل و پس از تبدیل نوع سهام به امضاء کلیه سهامداران.

2-   تعهد هیئت مدیره مبنی بر اینکه سهام قبلی ابطال و سهام جدید صادر گردد.

3-   در خصوص مجمع اکثریت ارائه اصل آگهی دعوت روزنامه برای مجمع در رعایت ماده 97 و نیز رعایت ماده 44 لایحه  اصلاحی قسمتی از قانون تجارت الزامیست.

4-   رعایت ماده 102 لایحه اصلاحی قانون تجارت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

نمونه اعلام ختم تصفیه سهامی خاص

 

اداره محترم ثبت شرکتها

      احتراماً بدینوسیله با ارائه سه نوبت آگهی در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار مربوط به شرکت ………………………………..  به شماره ثبت…………………… با رعایت ماده 225 قانون تجارت تقاضای اعلام ختم تصفیه را دارم.

                                                                                    

 

مدیر یا مدیران تصفیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

   

   

43

   

   

 

 

 

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه پرداخت سرمایه تعهدی شرکت

 

جلسه هیئت مدیره شرکت………………………………………… به شماره ثبت در ساعت……………… با حضور کلیه/ اکثریت اعضاء هیئت مدیره در محل شرکت تشکیل گردید و سرمایه تعهدی شرکت
به مبلغ ………………………… ریال طی گواهی بانکی شماره ………………….. مورخ ……………………. بانک…………………… شعبه………………. پرداخت گردید بنابراین سرمایه شرکت 100% پرداخت شده می باشد.

 

جلسه در ساعت …………. خاتمه یافت و به آقا/ خانم……………………….. وکالت داده می شود با مراجعه به ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء دفاتر اقدام نمایند.

 

 

 

محل امضاء هیئت مدیره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

   

   

44

   

   

 

 

 

 

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه انتخاب مدیران و نظار تصفیه

 

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت منحله …………….……….. به شماره ثبت……..……   در حال تصفیه در ساعت ……….…… مورخ ……….…… در محل قانونی شرکت تشکیل گردید و نسب به انتخاب هیئت رئیسه  انتخاذ تصمیم گردید در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1ـ خانم/ آقای ……………….………..  به سمت رئیس جلسه

2ـ خانم/ آقای ……………….………..  به سمت ناظر رئیس

3ـ خانم/ آقای ……………….………..  به سمت ناظر جلسه

4ـ خانم / آقای……………….………..  به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

 

سپس دستور جلسه مبنی بر انتخاب مدیران و نظار تصفیه به اتفاق آرا اتخاذ گردید.

آقایان/ خانم ها……………….………..   به سمت  مدیر یا مدیران برای  مدت ……..…… سال انتخاب گردیدند و آقایان/ خانم ها ……………….………..    به سمت ناظر/ نظار برای مدت ……..……  سال انتخاب گردیدند.

جلسه در ساعت……..……   خاتمه یافت و به آقای……………….………..    احدی از سهامداران و یا مدیر تصفیه با حق توکیل به غیر وکالت داده می شود ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء دفاتر ثبت اقدام نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

   

   

45

   

   

 

 

 

تذکرات :

1-   لیست حاضران در جلسه با امضاء. (رعایت ماده 99)

2-   ارائه برگه نمایندگی. (رعایت ماده 102)

3-   ارائه قبولی سمت مدیر و ناظران تصفیه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

   

   

46

   

   

 

 

 

بسمه تعالی

نمونه جلسه هیئت تصفیه

 

جلسه هیئت تصفیه شرکت منحله ………………..…………….. به شماره ثبت ………………. در حال تصفیه در ساعت …………. و مورخ ………….  در محل قانونی شرکت تشکیل گردید و نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید.

آقای …………………………..   به سمت مدیر تصفیه انتخاب و کلیه اوراق و اسناد بهادار و عادی شرکت با امضاء آقای/خانم  …………………………..  همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

جلسه در ساعت………….  خاتمه یافت و به آقای …………………………..   احدی از سهامداران و یا مدیرتصفیه با حق توکیل به غیر وکالت داده می شود ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء دفاتر ثبت اقدام نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

   

   

47

   

   

 

 

 

بسمه تعالی

 

نمونه تعهدنامه هیئت مدیره بر اینکه سود انباشته به کلیه سهامداران از طریق

 افزایش سهام پرداخت گردید

 

   اداره محترم ثبت شرکتها

   باسلام

احتراما هیئت مدیره شرکت ………………….……………  ثبت شده به شماره ….……………

در صورتجلسه مورخ ….…………… مربوط به افزایش سرمایه تعهد می نماید که به همه سهامداران نسبت به سهمشان سود تعلق گرفته و در افزایش سرمایه شرکت نموده اند.

 

 

 

امضاء هیئت مدیره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

   

   

48

   

   

 

 

 

بسمه تعالی

نمونه آگهی دعوت تبدیل نوع سهام بانام به بی نام در رعایت ماده 47 لایحه اصلاحی قانون تجارت

 

باتوجه به تصویب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ………………..در اجرای ماده 47 لایحه اصلاحی قانون تجارت مبنی بر تبدیل کلیه سهام شرکت از بانام به بی نام، لذا از کلیه سهامداران شرکت دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 60 روز نسبت به تبدیل سهام خود به مرکز شرکت به آدرس: ……………………………………………………………………………………………………………………

مراجعه نمایند. بدیهی است که پس از انقضاء مدت مذکور برابر تعداد سهامی که تبدیل نشده است سهام بی نام صادر و در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

   

   

49

   

   

 

 

 

تذکرات:

1ـ آگهی فوق در یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار مربوطه به شرکت منتشر و مهلتی که کمتر از 60 روز از تاریخ آگهی نباشد باید به سهامداران داده شود.

      2ـ مقام دعوت کننده هیئت مدیره می باشد.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

   

   

50

   

   

 

 

 

بسمه تعالی

 

نمونه آگهی دعوت تبدیل نوع سهام بی نام به بانام در رعایت ماده 44 لایحه اصلاحی قانون تجارت

 

باتوجه به تصویب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ……………… در اجرای ماده 44 لایحه اصلاحی قانون تجارت مبنی بر تبدیل کلیه سهام شرکت از بی نام به بانام، لذا از کلیه سهامداران شرکت دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 6 ماه نسبت به تبدیل سهام خود به مرکز شرکت به آدرس : ……………………………………………………………………………………………………………………

مراجعه نمایند.   

بدیهی است که پس از انقضاء مدت مذکور کلیه سهام بی نام شرکت باطل شده  تلقی می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

   

   

51

   

   

 

 

 

تذکرات :

1-   آگهی فوق در سه نوبت به فاصله پنج روز در روزنامه کثیرالانتشار مربوطه و مهلتی که کمتر از شش ماه از تاریخ اولین آگهی نباشد.

2-   مقام دعوت کننده هیأت مدیره می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

   

   

52

   

   

 

 

 

بسمه تعالی

نمونه آگهی دعوت سهامداران جهت تشکیل مجامع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده

در شرکتهای سهامی خاص بطور همزمان

 

بدینوسیله از کلیه شرکاء/ سهامداران شرکت ………………………………………………….  سهامی خاص به شماره ثبت …………………………  دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که در ساعت                                    مورخ ……………………….  و جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در ساعت ………………… در محل شرکت تشکیل می شود حضور بهم رسانند.

دستور جلسه مجمع فوق العاده

دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

 

 

 

 

هیئت مدیره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

   

   

53

   

   

 

 

 

تذکرات:

1-   رعایت فاصله دعوت حداقل 10 روز حداکثر 40 روز.

2-   تاریخ و ساعت و محل دعوت کاملاً مشخص گردد.

3-   موارد قابل آگهی در روزنامه کثیرالانتشار مربوط به همان شرکت درج و آگهی شود.

4-   دستور جلسه مشخص گردد.

5-   مقام دعوت کننده مشخص گردد.

6-   طی دو صورتجلسه جداگانه تغییرات اعلام گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

   

   

54

   

   

 

 

 

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه در خصوص کاهش/ افزایش تعداد اعضاء هیأت مدیره

در شرکتهای سهامی خاص

 

مجمع عمومی فوق العاده شرکت………………………………………………….. سهامی خاص به شماره ثبت…………………….. مورخ …………………… ساعت…………………….. با حضور کلیه/اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

ابتداد در اجرای ماده 101 ق.ت

 آقای/خانم…………………………………….. به سمت رئیس جلسه

 آقای/خانم………………………………….. و …………………………………. به سمت نظار

 آقای/خانم…………………………………… به سمت منشی جلسه انتخاب و رسمیت جلسه اعلام گردید. دستور جلسه کاهش/ افزایش تعداد مدیران و اصلاح ماده اساسنامه.

تعداد اعضاء هیأت مدیره به………………………….. نفرکاهش/افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید.

به آقای/خانم………………………………….. احدی از شرکاء وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

   

   

55

   

   

 

 

 

تذکرات:

1-   در صورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء/سهامداران تشکیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت یا قانون تجارت با ارائه مستندات الزامی است.

2-   ارائه لیست سهامداران حاضر در جلسه با امضاء سهامداران الزامی می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

   

   

56

   

   

 

 

یک دیدگاه نوشته شده است! می توانید دیدگاه خود را بنویسید

  1. zeinab jouhari گفت:

    با سلام و احترام و خسته نباشید خدمت شما . ممنون از مطلب بسیار ارزنده تان

دیدگاه خود را به ما بگویید.

صفحه 1 از 11